来源：慢雾科技
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在区块链黑暗森林中，我们常谈论链上攻击、合约漏洞、黑客入侵，但越来越多案例提醒我们风险已蔓延至链下。

据 Decrypt 与 Eesti Ekspress 报道，在近期一场庭审中，加密亿万富翁、企业家 Tim Heath 回顾了自己去年遭遇的一起绑架未遂案。攻击者通过 GPS 追踪、伪造护照与一次性手机掌握其行踪，趁其上楼之际从背后发起袭击，企图用袋子套住他头部并强行控制。Heath 咬掉对方一截手指后才得以脱身。

随着加密资产价值不断攀升，针对加密用户的扳手攻击愈发频繁。本文将深入解析这类攻击手法，回顾典型案例，梳理背后的犯罪链条，并提出切实可行的防范与应对建议。

(https://www.binance.com/en/blog/security/binance-physical-security-team-on-how-to-avoid-the-threat-of-reallife-attacks-634293446955246772)

什么是扳手攻击

“你可以有最强的技术保护，但攻击者只需要一把扳手，把你打趴下，你就会乖乖说出密码。”5 美元扳手攻击（$5 Wrench Attack）这一表达最早出现在网络漫画 XKCD 中，攻击者不使用技术手段，而是通过威胁、勒索甚至绑架等方式，迫使受害者交出密码或资产。

(https://xkcd.com/538/)

典型绑架案回顾

今年以来，针对加密用户的绑架案件频发，受害者涵盖项目方核心成员、KOL 乃至普通用户。5 月初，法国警方成功解救了一位被绑架的加密货币富豪的父亲。绑匪索要数百万欧元赎金并残忍切断其手指，以施压家属。

类似案件早在年初就已出现：1 月，Ledger 联合创始人 David Balland 及其妻子在家中遭到武装袭击，绑匪同样砍断其手指并拍摄视频，要求支付 100 枚比特币。6 月初，一名拥有法国与摩洛哥双重国籍的男子 Badiss Mohamed Amide Bajjou 在丹吉尔落网，据 Barrons 报道，其涉嫌策划多起法国加密货币企业家绑架案。法国司法部长证实，该嫌疑人因“绑架、非法拘禁人质”等罪名被国际刑警通缉。而且，Bajjou 被怀疑是 Ledger 联合创始人绑架案的主谋之一。

另一起震惊业界的案件发生在纽约。意大利籍加密投资者 Michael Valentino Teofrasto Carturan 被诱骗至一处别墅，遭到长达三周的囚禁和折磨。犯罪团伙利用电锯、电击装置和毒品实施威胁，甚至将他悬挂在高楼顶层，逼迫其交出钱包私钥。行凶者是“业内人士”，通过链上分析和社交媒体跟踪，精准锁定目标。

5 月中，Paymium 联合创始人 Pierre Noizat 的女儿和年幼孙子在巴黎街头险些被强行拖入一辆白色货车。据《巴黎人报》报道，Noizat 的女儿激烈反抗，一名路人用灭火器砸向货车，迫使绑匪逃离。

这些案件表明：相较于链上攻击，线下暴力威胁更为直接、高效，且门槛更低。攻击者多为年轻人，年龄集中在 16 至 23 岁之间，具备基本的加密认知。据法国检方公布的数据，已有多名未成年人因涉入此类案件被正式起诉。

除了公开报道的案件，慢雾安全团队在整理受害者提交的表单信息时，也注意到部分用户在线下交易时遭遇对方控制或胁迫，导致资产受损。

此外，还有一些并未升级为肢体暴力的“非暴力胁迫”事件。例如攻击者通过掌握受害者的隐私、行踪或其他把柄进行威胁，逼迫其转账。这类情况虽然未造成直接伤害，却已触及人身威胁边界，是否属于“扳手攻击”的范畴，仍值得进一步讨论。

需要强调的是，已披露的案例可能只是冰山一角。许多受害者因担心报复、执法机构不受理或身份暴露等原因，选择沉默，这也让链下攻击的真实规模难以准确评估。

犯罪链条分析

剑桥大学研究团队于 2024 年发表的论文《Investigating Wrench Attacks: Physical Attacks Targeting Cryptocurrency Users》系统性分析了全球加密用户遭遇暴力胁迫（扳手攻击）的案例，深入揭示了攻击模式与防御难点。下图为论文中的原图译版，供参考，原图见 https://www.repository.cam.ac.uk/items/d988e10f-b751-408a-a79e-54f2518b3e70。

综合多起典型案件，我们总结出扳手攻击的犯罪链条大致涵盖以下几个关键环节：

1. 信息锁定

攻击者通常从链上信息入手，结合交易行为、标签数据、NFT 持有情况等，初步评估目标资产规模。与此同时，Telegram 群聊、X（推特）发言、KOL 访谈，甚至部分泄露的数据也成为重要辅助情报来源。

2. 现实定位与接触

确定目标身份后，攻击者会尝试获取其现实身份信息，包括居住地、常去地点及家庭结构。常见手段包括：

• 在社交平台诱导目标泄露信息；

• 利用公开登记资料（如 ENS 绑定邮箱、域名注册信息）反查；

• 使用泄露的数据进行反向搜索；

• 通过跟踪或虚假邀约将目标引入控制环境。

3. 暴力威胁与勒索

一旦控制目标，攻击者往往采用暴力手段，迫使其交出钱包私钥、助记词及二次验证权限，常见方式包括：

• 殴打、电击、断肢等身体伤害；

• 胁迫受害者操作转账；

• 恐吓亲属，要求家属代为转账。

4. 洗钱与资金转移

获得私钥或助记词后，攻击者通常迅速转移资产，手段包括：

• 使用混币器掩盖资金来源；

• 转入受控地址或不合规的中心化交易所账户；

• 通过 OTC 渠道或黑市将资产变现。

部分攻击者具备区块链技术背景，熟悉链上追踪机制，会故意制造多跳路径或跨链混淆以规避追踪。

应对措施

使用多签钱包或分散助记词等手段，在面对人身威胁的极端场景中并不实用，往往被攻击者认为拒绝合作，反而激化暴力行为。针对扳手攻击，更稳妥的策略应是“有得给，且损失可控”：

• 设置诱导钱包：准备一个看似主钱包、但仅存少量资产的账户，以便在危险时用于“止损投喂”。

• 家庭安全管理：家人需掌握资产所在和应对配合的基本知识；设置安全词，在遇到异常情况时传递危险信号；加固家用设备的安全设置和住所的物理安保。

• 避免身份暴露：避免在社交平台炫富或晒交易记录；避免在现实生活中透露持有加密资产；管理好朋友圈信息，防止熟人泄密。最有效的防护，始终是让人“不知道你是个值得盯上的目标”。

写在最后

随着加密行业快速发展，了解你的客户(KYC) 与反洗钱(AML) 制度在提升金融透明度、防控非法资金流动方面发挥着关键作用。但在执行过程中，尤其是在数据安全与用户隐私方面，仍面临不少挑战。例如，平台为满足监管要求所收集的大量敏感信息（如身份、生物识别数据等），一旦保护不当，便可能成为攻击突破口。

因此，我们建议在传统 KYC 流程基础上，引入动态风险识别系统，减少不必要的信息收集，以降低数据泄露风险。同时，平台可接入 MistTrack 等一站式反洗钱与追踪平台，辅助识别潜在的可疑交易，从源头提升风控能力。另一方面，数据安全能力建设同样不可或缺，借助慢雾(SlowMist) 的红队测试服务 (https://cn.slowmist.com/service-red-teaming.html)，平台可获得真实环境下的攻击模拟支持，全面评估敏感数据的暴露路径与风险点。

未来，如何在满足监管要求的同时，增强技术防护、优化数据治理，将是反洗钱工作的重点。慢雾(SlowMist) 期待与更多行业伙伴携手，共同构建一个更安全、稳健的区块链生态。