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印度执法局突击搜查多处加密诈骗窝点,目标受害群体为外国投资者

比推消息,印度执法局班加罗尔分局于 7 月 18 日至 19 日依据《防止洗钱法》(PMLA),对多处涉案场所开展突击搜查,查办一起面向海外投资者的虚拟资产场外交易诈骗案。

犯罪团伙通过社交私域渠道,宣称可折价供应 MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLD 等代币,以此诱导外国投资者投入资金,该案整体涉案金额约 3,500 万美元,最初由荷兰实体报案立案。本次行动已扣押涉案电子设备、钱包凭证以及价值 8,700 USDT 的加密资产,执法部门仍在持续扩大线索、深挖完整犯罪链条。

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