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美加州一女子因隐瞒 260 万美元加密犯罪所得,被判 18 个月监禁
比推消息,美国司法部 9 月 21 日公告称,加州橙县尔湾市 37 岁女子 Iris Rabaya Au 因未向美国国税局(IRS)申报超过 260 万美元的非法所得,被判处 18 个月联邦监禁,并被责令支付 148.4 万美元赔偿金,同时没收多辆豪车、高性能汽车、名牌手袋及 3 座教父雕塑等资产。
Au 是加密货币诈骗犯 Adam Iza 的前女友。检方称,2020 年至 2024 年间,Iza 通过欺诈获取 Meta 广告账户和信用额度并出售账户权限,获得数百万美元未申报收入。按 Iza 指示,Au 设立空壳公司并开设银行账户,利用相关资金支付约 100 万美元给洛杉矶县警察局(LASD)警员,并用于购买或租赁豪宅、汽车、珠宝和服装等,还为两人支付近 1000 万美元娱乐开支,并为 Iza 购入约 1600 万美元加密货币。
2020 年至 2023 年间,Au 将超过 260 万美元转入个人银行账户,但未在联邦税表中如实申报。她于 2025 年 3 月承认一项虚假税务申报罪。
Iza 已于 2025 年 1 月认罪,涉及共谋侵害权利、电汇欺诈和逃税等罪名,量刑听证会定于 10 月 5 日举行。其还因 2024 年 8 月在康涅狄格州参与一起企图抢劫比特币及绑架案,被判处 15 年联邦监禁。
比推快讯
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