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英国制裁非法加密交易平台 Xinbi,打击东南亚诈骗网络资金链

比推消息, 英国宣布对与加密资产相关的非法交易平台 Xinbi 实施制裁,并针对多名个人及机构展开行动,旨在打击东南亚大规模诈骗及相关人权问题。该措施由英国外交部及内政部联合发布。官方表示,Xinbi 向诈骗网络提供加密支付及相关服务,包括贩卖被盗个人数据及通信工具(如卫星互联网设备)。区块链分析公司 Chainalysis 数据显示,2021 年至 2025 年间,该平台处理交易金额超过 199 亿美元,涉及洗钱、非法场外交易等活动。

此次制裁还涵盖柬埔寨诈骗园区“#8 Park”的运营方 Legend Innovation Co.及其负责人,并波及与 Prince Group 金融网络相关人员。英国此前已联合美国对该网络实施制裁,累计冻结和没收资产超过 10 亿英镑。(The Block)

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