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美财政部制裁涉哈马斯200万美元募资网络,含加密转账
比推消息,美国财政部宣布制裁一名哈马斯军事翼成员、两名法国籍个人及两家慈善机构,指其通过加密货币和所谓人道主义捐款,在长达六年的募资活动中为哈马斯筹集超过 200 万美元。
财政部称,Faouzi Barika 与 Amel Oualid 在法国以人道主义名义募资,随后将资金转交哈马斯。该网络在 2020 年至 2026 年间募集逾 200 万美元,其中 150 万美元发生在 2023 年 10 月 7 日哈马斯袭击以色列之后。二人还向加沙的 Saleem Abdallah Saleem al-Zaq 发送数十万美元加密货币,后者为哈马斯卡桑旅副营长。
此次制裁冻结相关主体在美国管辖范围内的资产,美国人一般被禁止与其交易,明知故犯促成重大交易的外国金融机构可能面临二级制裁风险,限制还延伸至被制裁方直接或间接持股 50% 以上的公司。美国财政部长 Scott Bessent 表示,哈马斯等恐怖组织依赖复杂的金融中介和欺诈手段。此举显示美方关注加密货币在更广泛募资网络中的角色,而非将其视为哈马斯的主要资金来源。
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