比推消息，美国司法部消息，加州中区联邦检察官办公室 10 月 23 日表示，44 岁中国籍男子赵征（Zheng Zhao）因涉嫌参与针对美国公民的跨国加密投资诈骗案，从荷兰被引渡至美国，并于当天首次出庭。目前，赵征已被下令羁押，定于 11 月 30 日再次出庭。若罪名成立，其最高可被判处 20 年联邦监禁。

根据法庭文件，该诈骗网络以柬埔寨的诈骗中心为据点，通过社交媒体、电话、短信及交友平台接触美国受害者，利用仿冒真实加密货币交易平台的网站诱骗受害者投资，并谎称投资持续增值。涉案资金随后经美国空壳公司、国际银行账户及数字资产钱包转移洗钱。

调查显示，超过 3690 万美元的受害者资金从该网络控制的美国银行账户转入巴哈马 Deltec Bank 的单一账户。赵征及其他共谋者安排将资金兑换为 USDT，再转入柬埔寨控制的数字资产钱包，最终分发给当地及周边地区的诈骗中心负责人。该骗局涉及至少 174 名已确认的美国受害者。

目前，已有 8 名共谋者认罪。美国司法部强调，刑事指控不代表被告有罪，赵征在法院作出有罪判决前推定无罪。